600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告

2019-06-26 13:56:40

600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告

证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-032浙江祥源文化股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。公司2019年预计日常关联交易总额为不超过6500万元,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序1、2019年4月12日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生已回避表决,经非关联董事审议一致同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。2、公司独立董事对公司2019年度日常关联交易预计的情况进行了事前审核,并发表事前认可意见:公司2019年预计发生的日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,有利于公司正常经营活动,上述交易不会影响公司的独立性,也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况;公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司与祥源控股及其子公司的日常关联交易是根据公司业务发展需要,均在公司业务范围内发生,该等交易能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢。关联交易的价格遵循市场经济规律,综合考虑各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。3、董事会审计委员会审核情况公司第七届董事会审计委员会认为公司预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易决策制度》的相关规定,系公司日常生产经营活动所需。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行,定价遵循公平、公正原则,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况,不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易,并提交董事会审议。4、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的股东需回避表决。(二)公司2018年度日常关联交易执行情况公司于2018年3月28日召开第六届董事会第三十一次会议和2018年4月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,2018年度相关关联交易执行情况如下:2018年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:关联交易类别关联人2018年度实际发2018年度预计发生生额额向关联方销售祥源控股及其子30,239,840.44元不超过5000万元产品及服务公司向关联方采购祥源控股及其子86,689.93元不超过500万元产品及服务公司合计/30,326,530.37元不超过5500万元上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:双方根据市场情况签订具体合作协议,部分实际发生的关联交易具有不可预见性,金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。(三)公司2019年度日常关联交易预计情况单位:人民币万元本年年初至披关联交易类别关联人2019年度预露日与关联人2018年度实际计发生额累计已发生的发生额交易金额向关联方销售产祥源控股及不超过600034.823023.98品及服务其子公司万元向关联方采购产祥源控股及不超过50008.67品及服务其子公司万元合计不超过6500万元本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:基于上年实际发生金额,并结合本年度市场情况进行预计。二、关联方介绍和关联关系(一)关联方介绍企业名称:祥源控股集团有限责任公司企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:俞发祥注册资本:90000万元成立日期:2002年04月29日住所:绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼经营范围:实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、零售:家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(二)与上市公司的关联关系祥源控股持有上市公司控股股东浙江祥源实业有限公司100%股权,为其控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。(三)关联方主要财务数据截至2018年9月30日,祥源控股总资产为37,595,160,430.47元,518272b7dbffee747ded7f28a46bb4d2为9,518,583,214.83元;2018年1月至9月主营业务收入为6,499,196,450.57元,净利润为722,031,551.08元。(以上数据未经审计)(四)履约能力分析根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。三、关联交易主要内容和定价政策上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求,交易各方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议;关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求,交易定价应公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。四、关联交易目的和对上市公司的影响1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,该等交易能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢,对公司主营业务发展具有积极意义。2、公司与祥源控股已签有战略合作框架协议。发生上述日常关联交易时,双方应另行签订具体协议,交易的具体内容以具体协议条款为准,年度最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。3、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易各方以公开、公平、公正的原则,交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础,符合公司和全体股东的最大利益;交易的决策符合相关程序,不存在损害公司或中小股东利益的情况,也不存在损害公司权益的情形。4、公司预计2019年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月13日报备文件1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;3、独立董事的事前认可意见;4、独立董事的独立意见;5、审计委员会的书面意见。《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐一:600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-032浙江祥源文化股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。公司2019年预计日常关联交易总额为不超过6500万元,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序1、2019年4月12日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生已回避表决,经非关联董事审议一致同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。2、公司独立董事对公司2019年度日常关联交易预计的情况进行了事前审核,并发表事前认可意见:公司2019年预计发生的日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,有利于公司正常经营活动,上述交易不会影响公司的独立性,也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况;公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司与祥源控股及其子公司的日常关联交易是根据公司业务发展需要,均在公司业务范围内发生,该等交易能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢。关联交易的价格遵循市场经济规律,综合考虑各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。3、董事会审计委员会审核情况公司第七届董事会审计委员会认为公司预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易决策制度》的相关规定,系公司日常生产经营活动所需。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行,定价遵循公平、公正原则,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况,不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易,并提交董事会审议。4、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的股东需回避表决。(二)公司2018年度日常关联交易执行情况公司于2018年3月28日召开第六届董事会第三十一次会议和2018年4月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,2018年度相关关联交易执行情况如下:2018年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:关联交易类别关联人2018年度实际发2018年度预计发生生额额向关联方销售祥源控股及其子30,239,840.44元不超过5000万元产品及服务公司向关联方采购祥源控股及其子86,689.93元不超过500万元产品及服务公司合计/30,326,530.37元不超过5500万元上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:双方根据市场情况签订具体合作协议,部分实际发生的关联交易具有不可预见性,金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。(三)公司2019年度日常关联交易预计情况单位:人民币万元本年年初至披关联交易类别关联人2019年度预露日与关联人2018年度实际计发生额累计已发生的发生额交易金额向关联方销售产祥源控股及不超过600034.823023.98品及服务其子公司万元向关联方采购产祥源控股及不超过50008.67品及服务其子公司万元合计不超过6500万元本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:基于上年实际发生金额,并结合本年度市场情况进行预计。二、关联方介绍和关联关系(一)关联方介绍企业名称:祥源控股集团有限责任公司企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:俞发祥注册资本:90000万元成立日期:2002年04月29日住所:绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼经营范围:实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、零售:家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(二)与上市公司的关联关系祥源控股持有上市公司控股股东浙江祥源实业有限公司100%股权,为其控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。(三)关联方主要财务数据截至2018年9月30日,祥源控股总资产为37,595,160,430.47元,净资产为9,518,583,214.83元;2018年1月至9月主营业务收入为6,499,196,450.57元,净利润为722,031,551.08元。(以上数据未经审计)(四)履约能力分析根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。三、关联交易主要内容和定价政策上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求,交易各方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议;关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求,交易定价应公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。四、关联交易目的和对上市公司的影响1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,该等交易能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢,对公司主营业务发展具有积极意义。2、公司与祥源控股已签有战略合作框架协议。发生上述日常关联交易时,双方应另行签订具体协议,交易的具体内容以具体协议条款为准,年度最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。3、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易各方以公开、公平、公正的原则,交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础,符合公司和全体股东的最大利益;交易的决策符合相关程序,不存在损害公司或中小股东利益的情况,也不存在损害公司权益的情形。4、公司预计2019年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月13日报备文件1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;3、独立董事的事前认可意见;4、独立董事的独立意见;5、审计委员会的书面意见。《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐二:600576:祥源文化关于举行2018年度网上业绩说明会的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-036浙江祥源文化股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:会议召开时间:2019年4月26日下午15:00-16:00会议召开地点:上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:网络互动形式一、说明会类型浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月13日披露了2018年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2018年度网上业绩说明会,对公司2018年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。公司2018年年度报告摘要刊登在2019年4月13日的《正规配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司2018年年度报告全文披露于上海证券交易所网站,敬请广大投资者审阅。二、说明会召开的时间、地点1、会议召开时间:2019年4月26日下午15:00-16:002、会议召开地点:上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)3、会议召开方式:网络互动形式三、参加人员公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书等公司管理人员。(如有特殊情况,参加人员可能调整)。四、投资者参加方式1、公司欢迎广大投资者在2019年4月25日下午17:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。2、投资者可在2019年4月26日下午15:00-16:00登陆上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线直接参与本次业绩说明会。五、联系人及咨询办法联系人:陈秋萍联系电话:0571-85866518传真:0571-85866566邮箱:irm@600576.com特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月17日《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐三:600576:祥源文化第七届董事会第五次会议决议公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-028浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月12日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年4月4日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长燕东来先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。经出席本次会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议:一、审议通过了《公司2018年总裁工作报告》董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。二、审议通过了《公司2018年董事会工作报告》董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。三、审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2018年年度报告》全文及摘要。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》董事会认为公司本次变更是公司根据财政部的要求而作出,符合相关法律法规的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。五、审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。六、审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年实现合并利润总额为18,902,118.19元,扣除所得税费用6,173,596.73元,净利润12,728,521.46元,其中归属于母公司所有的合并净利润为14,267,723.62元。本年末合并未分配利润余额为157,302,616.06元,母公司未分配利润为-102,110,941.77元。根据公司目前经营情况,结合公司长期经营发展战略,为进一步完善及拓展产业布局,同时考虑到母公司2018年末未分配利润为负数,公司决定2018年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。七、审议通过了《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》公司董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备,依据充分,公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。具体内容详见同日公司披露的《关于2018年度计提商誉减值准备的公告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。八、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。九、审议通过了《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》2018年公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,审计费用合计160万元,其中财务审计费用为人民币140万元,内控审计费用为人民币20万元。经公司审计委员会审核与提议,续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。十、审议通过了《2018年独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2018年独立董事述职报告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。十一、审议通过了《公司审计委员会2018年度履职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《审计委员会2018年度履职报告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。十二、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。十三、审议通过了《2018年内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2018年度内部控制审计报告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。十四、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事,回避表决。董事表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。十五、审议通过了《公司2018年社会责任报告》具体内容详见公司同日披露的《公司2018年社会责任报告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。十六、审议《关于变更经营范围并修改的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修改的公告》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。十七、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》公司决定于2019年5月7日召开2018年年度股东大会,会议通知详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月13日《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐四:600576:祥源文化关于召开2018年年度股东大会的通知浙江祥源文化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:股东大会召开日期:2019年5月7日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2018年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2019年5月7日14点30分召开地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票起止时间:自2019年5月7日至2019年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1审议《公司2018年董事会工作报告》√2审议《公司2018年监事会工作报告》√3审议《公司2018年年度报告》全文及摘要√4审议《公司2018年年度财务决算报告》√5审议《公司2018年年度利润分配预案》√6审议《关于公司2018年度计提商誉减值准备的√议案》7审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及√预计负债的议案》8审议《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议√案》9审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及√2019年度日常关联交易预计的议案》10审议《关于变更经营范围并修改的√议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2019年4月12日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。具体内容请详见2019年4月13日披露在《正规配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。2、特别决议议案:议案103、对中小投资者单独计票的议案:全部涉及关联股东回避表决的议案:议案9应回避表决的关联股东名称:浙江祥源实业有限公司4、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在正规配资平台证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600576祥源文化2019/4/29(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方法(一)登记时间:2019年5月6日9:00――16:00时(二)登记地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心(三)登记手续:凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式进行登记。六、其他事项(一)联系电话:0571-85866518传真:0571-85866566联系人:陈秋萍邮编:310005联系地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心(二)与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月13日附件1:授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书浙江祥源文化股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1审议《公司2018年董事会工作报告》2审议《公司2018年监事会工作报告》3审议《公司2018年年度报告》全文及摘要4审议《公司2018年年度财务决算报告》5审议《公司2018年年度利润分配预案》6审议《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》7审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》审议《关于2018年度审计机构费用及聘公司82019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》9审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》10审议《关于变更经营范围并修改的议案》委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐五:600576:祥源文化关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-026浙江祥源文化股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年4月8日,公司接到股东杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州旗吉”)关于将其持有的公司部分无限售流通股提前购回的通知。现将有关情况公告如下:2019年4月4日,杭州旗吉与中信证券股份有限公司签订《购回交易委托书》,将其分别于2018年6月15日、2018年6月20日以及2018年10月12日质押给中信证券股份有限公司的1,924,570股、2,500,000股、5,000,000股无限售流通股,合计9,424,570股无限售流通股(占公司股份总数的1.52%)进行了提前购回,并已办理完成相关手续。截止目前,杭州旗吉持有公司股份总计为33,632,343股,占公司总股本的5.43%,其中质押股份为12,882,450股,占公司总股本的2.08%。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月9日《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐六:600576:祥源文化2018年年度股东大会决议公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:2019-038浙江祥源文化股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年5月7日(二)股东大会召开的地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)288,581,0943、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)46.5902(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长燕东来先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席6人,王力群先生因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:审议《公司2018年董事会工作报告》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,510,09499.975371,0000.024700.00002、议案名称:审议《公司2018年监事会工作报告》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,510,09499.975371,0000.024700.00003、议案名称:审议《公司2018年年度报告》全文及摘要审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,510,09499.975371,0000.024700.00004、议案名称:审议《公司2018年年度财务决算报告》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,510,09499.975371,0000.024700.00005、议案名称:审议《公司2018年年度利润分配预案》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,510,09499.975371,0000.024700.00006、议案名称:审议《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,458,69499.957571,0000.024651,4000.01797、议案名称:审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,458,69499.957571,0000.024651,4000.01798、议案名称:审议《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,510,09499.975371,0000.024700.00009、议案名称:审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股81,721,83699.913171,0000.086900.000010、议案名称:审议《关于变更经营范围并修改的议案》审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股288,516,09499.977465,0000.022600.0000(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)审议《公司20181年董事会工作545,37088.480971,00011.519100.0000报告》审议《公司20182年监事会工作545,37088.480971,00011.519100.0000报告》审议《公司20183年年度报告》全545,37088.480971,00011.519100.0000文及摘要审议《公司20184年年度财务决545,37088.480971,00011.519100.0000算报告》审议《公司20185年年度利润分545,37088.480971,00011.519100.0000配预案》审议《关于公司62018年度计提493,97080.141771,00011.519051,4008.3393商誉减值准备的议案》7审议《关于公司493,97080.141771,00011.519051,4008.33932018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》审议《关于2018年度审计机构费用及聘公司82019年度财务545,37088.480971,00011.519100.0000审计和内部控制审计机构的议案》审议《关于公司2018年度日常9关联交易情况545,37088.480971,00011.519100.0000及2019年度日常关联交易预计的议案》审议《关于变更10经营范围并修551,37089.454365,00010.545700.0000改的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明浙江祥源实业有限公司为关联股东,已对议案9回避表决。议案1至议案9为普通决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。议案10为特别决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所律师:黄夏敏律师和蒋湘军律师2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。浙江祥源文化股份有限公司2019年5月8日《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐七:600576:祥源文化关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权完成工商变更登记的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-027浙江祥源文化股份有限公司关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权完成工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年3月14日,浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)与北京其欣然影视文化传播有限公司(以下简称“其欣然影视”)签订《股权转让协议》,收购其所持有的北京其欣然数码科技有限公司(以下简称“其卡通”)41.2%的股权,具体内容请详见2019年3月15日公司在《正规配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权的公告》(公告编号:临2019-014)。2019年4月10日,其卡通工商变更登记手续已办理完成,并领取了新换发的营业执照,基本信息如下:公司名称:北京其欣然数码科技有限公司统一社会信用代码:91110105742615303M公司类型:其他有限责任公司住所:北京市朝阳区祁家豁子甲8号1号楼2层202室法定代表人:王云飞注册资本:300万元成立日期:2002年09月16日营业期限:2002年09月16日至2052年09月15日经营范围:电影摄制;电影发行;技术服务、技术转让、技术咨询;组织文化交流活动(演出除外);网页设计;电脑图文设计;电脑动画设计;承办展览展示;经济信息咨询(中介除外);企业形象策划;接受委托从事劳务服务;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影发行、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)登记机关:北京市工商行政管理局朝阳分局股东情况:截至本公告日,公司持有其卡通41.2%股权;王云飞持有30.0%股权;北京其艺视界管理咨询中心(有限合伙)持有19.0%股权;北京其欣然影视文化传播有限公司持有9.8%股权。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月12日《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐八:600576:祥源文化关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-031浙江祥源文化股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据外部环境的变化和公司相关经营现状,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,公司将对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,对公司涉诉事项计提预计负债。一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况概述1、计提资产减值准备为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,每年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。经测试,公司2018年度计提各类资产减值准备合计4757.3万元,其中其他应收款计提坏账准备1159.9万元,应收账款计提坏账准备3597.4万元。2、计提预计负债截至2018年12月31日,因西藏龙薇传媒有限公司(以下简称“龙薇传媒”)收购公司控制权交易涉嫌证券虚假陈述,公司共收到投资者起诉的证券虚假陈述民事赔偿责任纠纷案件512起,诉讼标的共计6054.3万元。截至报告出具日,已有480起案件组织开庭审理,其中已有17起案件收到一审判决,涉及诉讼标的109.1万元,判决公司赔偿48.8万元;33起案件收到撤诉裁定书,涉及诉讼标的290.3万元。针对已收到判决书的17起诉讼,除1起案件被法院驳回诉讼请求外,公司针对剩余16起判决已于法定期限内向浙江省高级人民法院提起了上诉。公司从法院审理同类型诉讼案件的审判标准结合案件的具体情况及庭审状况综合判断,2018年度计提预计负债1600.0万元。二、计提资产减值准备及预计负债的具体情况说明公司对于应收类款项计提坏账准备的政策为:资产负债表日,对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试,经测试有客观证据表明其发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备;对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按照信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备。对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。公司对于诉讼等事项基于谨慎性原则,为更加公允地反映公司的资产、负债状况,对此类事项进行计提预计负债。三、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响本期计提的坏账准备计入资产减值损失,计提的预计负债计入营业外支出,合计导致2018年度公司合并报表利润总额相应减少6357.3万元,归属于上市公司股东的净利润相应减少6218.8万元。四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及预计负债的意见董事会审计委员会认为:本次资产减值准备及预计负债计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。五、独立董事意见独立董事认为公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及预计负债的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司2018年度计提资产减值准备及预计负债。六、董事会关于本次计提资产减值准备及预计负债的说明公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。七、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明公司监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司实际情况,经过资产减值准备及预计负债计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次资产减值准备及预计负债的计提。八、备查文件1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;3、独立董事关于公司2018年度相关事项的独立意见及公司2018年对外担保情况的专项说明。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月13日《600576:祥源文化关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》相关文章推荐九:600576:祥源文化关于完成工商变更登记手续的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-024浙江祥源文化股份有限公司关于完成工商变更登记手续的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年2月22日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本的议案》以及《关于修订的议案》,公司注册资本由648,299,953元变更为619,402,409元。2019年3月19日,公司办理完成注册资本变更及新修订的《公司章程》备案等相关事项,并在浙江省工商行政管理局领取了换发的《营业执照》。除上述注册资本变更外,公司其余工商登记信息不变。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年3月20日